外界關注,兆豐銀行2月9日收到NYDFS金檢報告,到7月28日收到鉅額罰款通知的這段期間,有無妥善因應處理。桂先農說,將要求兆豐銀行詳細說明,這臺南市東區定存銀行推薦臺南市麻豆區銀行推薦段期間「都在做什麼」。
在行政院長林全指示下,成員橫跨四大政府部會的兆豐銀行遭美裁罰案因應專案小組,昨(22)日達成四大查案共識,包括:追究相關人員責任、追查從紐約分行匯出的可疑款項最終受益人、兆豐收到美方金檢報告後有無妥善因應處理,以及兆豐是否有落實改善措施。
桂先農表示,金管會5月18日收到兆豐銀行呈送的中譯本NYDFS金檢報告,但新北市新店區銀行推薦報告裡沒有提及裁罰。
更多udn報導:邀她上節目 女星7要求讓人傻眼·遭男同事追求騷擾 正妹反丟了工作
臺南市北門區外匯定存>新竹縣新豐鄉銀行分行據了解,在2月初到7月底的半年時間內,不論是蔡友才或當時代理董事長的現任總經理吳漢卿,都沒有向董事會報告,直到8月16日兆豐金董事長徐光曦上任後,才向董事會坦言恐遭新北市金山區定存銀行推薦高雄市美濃區銀行分行鉅額罰款,令外界質疑公司治理不佳,董事會高雄市路竹區投資外匯>新竹縣尖石鄉理財銀行推薦>高雄市湖內區外匯推薦銀行完全沒有發揮監督功能。
美國紐約州金融服務署(NYDFS)在合意書中提到,兆豐銀行紐約分行與該行位於巴拿馬二家分行有大量可疑的金錢往來,一筆從紐約分行轉匯到巴拿馬箇朗分行的款項,最終受益人是媒體負面報導的人臺南市安定區外匯定存推薦,除了未申報,在開臺中市外埔區附近銀行戶時也沒有做好「認識你的客戶」(KYC),檢調將追查是否涉及洗錢及幫誰洗錢。
兆豐7月底得知要被重罰後,8月1日吳漢卿緊急口頭向桂先農報告,金管會立即寫信給NYDFS,表示已要求總行盡全力協助分行改善缺失,以符合美國洗錢防制規範,並盼美方能提供監理資訊,只是對方一直沒回信。
昨日會議由金管會主委丁克華主持,財政部次長蘇建榮、法務部次長張斗輝、中央銀臺中市霧峰區銀行分行行副總裁嚴宗大列席。
★更多相關新聞臺南市龍崎區外匯理財推薦>臺南市七股區附近銀行>新北市鶯歌區外匯理財推薦臺中市東區外匯定存
兆豐內控真是空殼?巴拿馬分行2010年就違規遭罰款
臺中市大里區外匯推薦銀行>兆豐銀涉洗錢遭美方開罰 黃國昌痛批:根本是慣犯
兆豐案周美青遭影射 曾銘宗:扯太遠了
兆豐銀案 曾銘宗:金管會不管海外
兆豐董事開砲:10分鐘要我們背書57億
高雄市桃源區外匯定存
- 臺南市安南區定存銀行推薦
- 新北市中和區投資外匯
- 桃園市中壢區外匯定存
- 臺中市外埔區附近銀行
- 高雄市大樹區定存銀行推薦
- 桃園市復興區外匯推薦銀行
- 臺中市東區外匯定存
- 新北市林口區外匯定存推薦
- 高雄市內門區理財銀行推薦
- 臺南市大內區外匯定存
- 外幣理財用網銀好嗎?-高雄市岡山區銀行推薦
- 外幣優勢理財帳戶優點-高雄市燕巢區理財銀行推薦
- 外幣存款利息-臺中市西屯區外匯定存推薦@E@
- 外幣理財用網銀好嗎?-高雄市前鎮區附近銀行
- 如何投資理財外幣?-高雄市仁武區外匯定存推薦
- 新手投資外幣懶人包-高雄市鳥松區理財銀行推薦
- 快速上手外匯理財方法-臺南市大內區銀行分行
- 分享快速賺錢方法-新竹縣新豐鄉外匯推薦銀行
- 你想知道該怎麼理財嗎-臺南市新營區外匯定存
- 投資外幣輕鬆賺錢-臺北市松山區外匯理財推薦
170CDB20CCF71E2A
留言列表